Carrossel

«O montante de dinheiro de origem duvidosa que anualmente entra no sistema financeiro é suficiente para pôr em causa a estabililidade de uma pequena economia como a portuguesa, assinalou, ontem, o governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, na abertura de um seminário internacional sobre corrupção, fraude e branqueamento de capitais, que está a decorrer, até à próxima quarta-feira, em Lisboa.» (Jornal de Notícias)

Entre as práticas criminosas referidas no seminário conta-se o "carrossel do IVA" - fraudes cometida por redes de empresas, algumas das quais fictícias e que, para dificultar a investigação, são registadas em "off shores". O OE para 2005 incluíu medidas para facilitar a investigação deste tipo de crimes.